Extraits de code informatique. Plus de six millions de pages d’e-mails, de messages Slack et d’autres enregistrements numériques. Et un petit carnet noir, plein d’observations manuscrites.
Pendant des mois, les procureurs fédéraux ont monté une affaire pénale contre le dirigeant déchu de la crypto-monnaie Sam Bankman Fried ils ont recueilli un ensemble de preuves vaste et inhabituellement diversifié. Les documents comprennent des journaux de transactions cryptographiques et des discussions de groupe cryptées de l’échange effondré de M. Bankman-Fried, FTXainsi que des réflexions étonnamment personnelles enregistrées par un témoin clé dans l’affaire.
La montagne de preuves est parmi les plus importantes jamais recueillies dans une affaire de fraude aux valeurs mobilières en col blanc poursuivie par les autorités fédérales de Manhattan, selon une personne connaissant le sujet. En 2004, la fraude en valeurs mobilières poursuivre Martha StewartPar exemple, les procureurs ont soumis 525 000 pages de preuves à l’équipe de la défense, mais ces chiffres ont considérablement augmenté ces dernières années.
La variété et le volume croissant de documents dans l’affaire FTX soulignent les défis juridiques auxquels est confronté M. Bankman-Fried, 31 ans, qui est accusé de 13 crimes, y compris des allégations selon lesquelles il aurait détourné des milliards de dollars d’argent de clients, fraudé des investisseurs et violé le financement de campagne. lois. Il a il a plaidé non coupable.
Le procès étant prévu pour octobre, les procureurs ont rassemblé des preuves allant des téléphones et des ordinateurs portables au contenu des comptes Google de M. Bankman-Fried, qui ne comptaient que 2,5 millions de pages. Lors d’une audience en mars, Nicolas Roos, le procureur fédéral enquêtant sur FTX, a déclaré que le gouvernement avait obtenu un ordinateur portable rempli de tant d’informations que les techniciens du FBI avaient du mal à tout déchiffrer.
“C’est une quantité énorme à parcourir, et parfois vous pouvez trouver des informations incroyablement utiles”, a déclaré Moira Penza, une ancienne procureure fédérale maintenant en pratique privée. “C’est un vrai défi.”
Les éléments de preuve dans une affaire pénale restent généralement en grande partie secrets jusqu’à la veille du procès. Mais dans le cas de M. Bankman-Fried, les entretiens et un examen des récents dossiers judiciaires ont offert un premier aperçu de l’éventail idiosyncrasique de dossiers que les procureurs de FTX ont amassés.
L’enquête a commencé en novembre après que l’effondrement de FTX a plongé le marché de la cryptographie dans le chaos. Presque aussitôt que l’échange s’est terminé, les procureurs ont commencé à rassembler des documents et à envoyer des assignations à comparaître aux employés de FTX et rechercher des enregistrements des campagnes politiques financées par M. Bankman-Fried.
Les revendications étaient souvent larges. Une personne qui a reçu l’assignation à comparaître a déclaré que les procureurs voulaient tous les documents liés à FTX et ont envoyé une équipe d’experts en données qui a mis des jours à extraire des informations de l’ensemble d’appareils.
Alors qu’une grande partie de ce que les plaignants ont recueilli est un tarif d’entreprise typique, d’autres éléments indiquent une dynamique personnelle inhabituelle chez FTX.
Le carnet noir, décrit comme un journal intime, appartenait à la petite amie occasionnelle de M. Bankman-Fried, Caroline Ellisonun ancien haut lieutenant de son empire commercial, ont déclaré trois personnes proches du dossier.
Mme Ellison, qui était PDG de la société sœur de FTX, la fonds spéculatif Alameda Research, ont également enregistré des observations de M. Bankman-Fried dans une série de documents électroniques diffusés parmi les avocats de l’affaire, ont déclaré trois personnes au courant de l’affaire. À certains moments, deux des personnes ont dit, Mme Ellison a exprimé une rancune personnelle et professionnelle contre M. Bankman-Fried.
Les avocats et les représentants de M. Bankman-Fried et de Mme Ellison ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur les éléments de preuve dans l’affaire. Un porte-parole des procureurs fédéraux de Manhattan a refusé de commenter le processus de découverte.
Mme Ellison devrait être un témoin clé. Elle a plaidé coupable à des accusations de fraude avec deux autres hauts dirigeants, Gary Wang et Nishad Singh, et a accepté de coopérer avec les procureurs poursuivant M. Bankman-Fried. Dans les jours qui ont suivi l’effondrement de FTX, elle il admit aux employés d’Alameda qu’elle, M. Bankman-Fried, M. Wang et M. Singh ont utilisé des fonds de clients FTX pour combler des trous dans les comptes d’Alameda. Elle est également sortie avec M. Bankman-Fried et a vécu avec lui dans un penthouse aux Bahamas où se trouvait la bourse.
Tout document personnel d’elle ou d’autres témoins pourrait être utile à la défense lors du contre-interrogatoire, a déclaré Mme Penza.
“Le plus grand risque avec un coopérateur est que la défense ici puisse dire qu’elle coopère pour s’épargner une longue peine de prison”, a-t-elle déclaré. “Mais il est peu probable que les jurys modernes prennent au pied de la lettre ce dont ils témoignent à cause d’une vendetta ou d’une romance ratée.”
De nombreux documents d’entreprise de FTX, y compris les e-mails, les messages Slack et les journaux de transactions, étaient en possession de Sullivan & Cromwell, le cabinet d’avocats qui a pris le contrôle de l’échange après son dépôt de bilan.
Dans un dossier judiciaire récent, les avocats de M. Bankman-Fried il a argumenté que les plaignants comptaient sur Sullivan & Cromwell pour servir d’agent de facto pour obtenir des documents de la société. Les avocats ont fait valoir qu’en “sous-traitant” le processus au cabinet, les plaignants évitaient leur responsabilité légale de remettre des preuves potentiellement utiles à l’équipe de défense de M. Bankman-Fried.
Le travail de détective de Sullivan & Cromwell, qui a présenté au tribunal des faillites des factures totalisant 55 millions de dollars, s’avère déjà bénéfique pour les plaignants. Dans un dossier judiciaire de janvier, Sullivan & Cromwell ont affiché un extrait de la base de code principale de FTX, montrant une fonctionnalité qui permettait à Alameda d’emprunter des sommes d’argent pratiquement illimitées à l’échange.
Dans un e-mail adressé aux avocats de Sullivan & Cromwell ce mois-là, M. Roos a demandé des journaux de transactions FTX pour les comptes appartenant à M. Bankman-Fried, Mme Ellison, M. Wang, M. Singh et deux autres personnes dont les noms ont été expurgés. aux dossiers judiciaires. Il a également recherché les enregistrements d’une discussion de groupe sur l’application de messagerie cryptée de Signal appelée “Donation Processing” où les dirigeants de FTX ont discuté de questions de financement de campagne.
Les procureurs ont également saisi des preuves directement auprès des cadres dans l’orbite de M. Bankman-Fried. Le mois dernier, le FBI exécuté un mandat de perquisition dans une maison de 4 millions de dollars dans le Maryland Ryan Salamun cadre supérieur de FTX qui a fait don de dizaines de millions de dollars à des candidats républicains, dont George Santos, le membre du Congrès récemment destitué de Long Island, NY
Des agents ont pris le téléphone portable de M. Salame, ainsi que le téléphone de sa petite amie Michelle Bond, une crypto-lobbyiste, ont déclaré deux personnes au courant de l’affaire. Mme Bond s’est présentée sans succès au Congrès l’année dernière en tant que républicaine dans un autre district de Long Island.
Tout au long de l’année, les procureurs ont remis leurs preuves aux avocats de M. Bankman-Fried, un processus connu sous le nom de découverte.
Lors d’une audience en mars, M. Roos a détaillé le procès, expliquant au juge chargé de l’affaire, Lewis A. Kaplan, que les procureurs avaient récupéré quatre ordinateurs portables, dont un appareil si volumineux qu’il s’est avéré compliqué à analyser. L’ordinateur portable appartenait à M. Wang, ont déclaré deux personnes connaissant le sujet.
Les avocats de M. Wang, M. Salame et Mme Bond n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
M. Roos a également déclaré que le gouvernement avait remis à l’équipe de défense près d’un million de documents obtenus auprès de témoins et d’autres tiers dans l’affaire.
“Nous en avons fait 927 000”, a-t-il déclaré. «Donc, cela laisse, calcul rapide, peut-être 110 000.
“Lecture au coucher”, a répondu le juge Kaplan.