Un milliardaire chinois proche de Stephen K. Bannon a été arrêté mercredi matin pour fraude fédérale et blanchiment d’argent, ont annoncé les procureurs fédéraux de Manhattan.
Les procureurs ont frappé le magnat en exil Guo Wengui, également connu sous le nom de Miles Kwok, Ho Wan Kwok et d’autres pseudonymes, avec dix chefs d’accusation liés à la fraude présumée d’un milliard de dollars.
Selon un acte d’accusation daté du 6 mars mais descellé mercredi, Guo et un associé du nom de William Je ont créé “une série de transactions frauduleuses et fictives complexes” par lesquelles ils auraient fraudé des milliers d’investisseurs.
Guo a déménagé aux États-Unis en 2015 et s’est présenté comme un milliardaire fuyant la persécution du Parti communiste chinois.
Après l’arrivée au pouvoir de Trump, Guo a développé une relation étroite avec Bannon, puis a récemment quitté l’administration Donald’s. Bannon, Axios signaléa signé un contrat d’un million de dollars avec Guo pour des “services de conseil” en 2019.
Bannon a également siégé au conseil d’administration d’une organisation à but non lucratif créée par Guo, appelée Rule of Law Society. départ ce rôle en 2021. Lorsque des agents fédéraux ont arrêté Bannon sur des accusations de fraude liées à la collecte de fonds We Build the Wall en 2020, il était sur le yacht de Guo.
Bannon n’a pas été nommé et ne semble pas être mentionné dans l’acte d’accusation, qui a été descellé mercredi.
Guo a nié les allégations d’actes répréhensibles liés à ses activités commerciales dans le passé. Dans un message sur Gettr mercredi matin, il s’est excusé auprès des fans de ne pas pouvoir diffuser en direct ce jour-là. Selon Google Translate, il a déclaré que des agents du FBI avaient fouillé son domicile depuis tôt le matin et qu’il avait été “mené au tribunal pour interrogatoire”.
Les procureurs fédéraux allèguent que les organisations à but non lucratif et les entreprises créées par Gu ont servi son complot financier présumé.
La Rule of Law Society, par exemple, est accusée de servir de véhicule à Guo pour “rassembler des partisans qui étaient associés à sa prétendue campagne contre le Parti communiste chinois et qui étaient également enclins à croire les déclarations (de Guo) concernant l’investissement et l’argent- créer des opportunités.”
“En vérité et en fait, et comme (Guo) le savait très bien, lui et d’autres ont fourni des informations fausses et matériellement trompeuses pour promouvoir ces “opportunités” et frauder les partisans de (Guo) et d’autres victimes”, indique l’acte d’accusation.
Les procureurs accusent Guo d’utiliser sa renommée pour attirer les gens vers des investissements, y compris une organisation de membres divisée en “fermes” et un prétendu “écosystème” crypto appelé “Himalaya Exchange”.
Avec cet argent, selon les procureurs, Guo aurait acquis une Porsche, une Rolls Royce, un “superyacht”, une télévision intelligente à 62 000 $ et un manoir du New Jersey, entre autres achats de luxe.
Bannon a travaillé avec Guo en partie pour créer un mouvement pour le “Nouvel État fédéral de Chine”, un gouvernement en exil à naître qui, selon Bannon et Guo, remplacerait éventuellement le PCC. juin 2021 événement pour le projet a vu Michael Flynn parler. Rudy Giuliani et Mike Lindell étaient présents.
La SEC a inculpé séparément Guo, l’agence le qualifiant de “fraudeur en série qui a récolté plus de 850 millions de dollars en promettant aux investisseurs des rendements exorbitants sur de prétendues opportunités d’investissement dans la cryptographie, la technologie et le luxe”.
Lire l’acte d’accusation ici :
